Минское производственное кожевенное объединение

Акционерам

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район,

по адресу: район агрогородка Гатово, 223017, Минский район,

Минская область,

        Уважаемые акционеры!

10 июня 2022 года в 15 часов 00 минут

состоится внеочередное Общее собрание акционеров

Место проведения собрания:

актовый зал, 2 этаж, административно-бытовое здание,

район агрогородка Гатово, Минский район.

Повестка дня:

1. Избрание членов ревизионной комиссии.

2. Об утверждении Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг.

3. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 1 июня 2022 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет осуществляться 10 июня 2022 года с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет осуществляться при предъявлении документов, подтверждающих личность акционера. Представители акционеров дополнительно предоставляют доверенность или договор поручения.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 3 июня 2022 года по адресу: ул. Клары Цеткин, 16, 220004, г. Минск, кабинет 305.

В день проведения Общего собрания акционеров данная информация будет доступна для ознакомления по месту проведения собрания. 

Наблюдательный совет Общества

+375 29 701 55 94

Секретарь Наблюдательного совета Лифанова Оксана Николаевна




Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: РБ, Минская область, Минский район, район агрогородка Гатово, информирует о принятом на Общем собрании акционеров решении выплатить дивиденды за 2021год  протокол № 60 от 31.03.2022г.

1. Направлено на выплату дивидендов 20 % прибыли за 2021 год в сумме 618 290,98 рублей в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637.

2.Установлен размер  начисленных  дивидендов за 2021 год на одну акцию в сумме 0,001898050170584 рублей.   

3. Установлены сроки и порядок  выплаты дивидендов за 2021 год:

- дивиденды на акции, принадлежащие Республике Беларусь до 22 апреля 2022 г. перечислить в республиканский бюджет (сроки выплаты дивидендов могут быть изменены по решению Правительства Республики Беларусь);

- дивиденды на акции, принадлежащие акционерам – юридическим лицам, в срок по 31 мая  2022 г. перечислить на расчетный счет;

- дивиденды на акции, принадлежащие акционерам – физическим лицам в течение 2022 г. выдавать через кассу Общества по адресу: район агрогородка Гатово, Минский район, ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район, либо на основании  письменного заявления акционера перечислять на карт-счёт физического лица, открытый в банке-резиденте Республики Беларусь.

4. Установлено периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2022 году – один раз по результатам года.

Наблюдательный совет Общества

Свидетельство о госрегистрации  № 600208238 от 11.08.2000г.




ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Минское производственное кожевенное объединение»  Минский район, расположенного по адресу: район агрогородка Гатово, 223017, Минский район, Минская область

Уважаемые акционеры!

31 марта 2022 года в 15 часов 00 минут  

состоится годовое Общее собрание акционеров.

Место проведения собрания:

актовый зал, 2 этаж, административно-бытовое здание, район агрогородка Гатово, Минский район.

Повестка дня:

1. Об изменении Устава Общества.

2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совета Общества.

3. Об итогах работы Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности в 2022 году.

4. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

5. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2021 году.

6. О распределении прибыли и выплате дивидендов.

7. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. О размере вознаграждения для членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

          Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет осуществляться  31 марта 2022 года с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет осуществляться при предъявлении документов, подтверждающих личность акционера. Представители акционеров дополнительно предоставляют доверенность или договор поручения.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11 марта 2022 года по адресу: ул.Клары Цеткин, 16, 220004, г.Минск, кабинет 305;

здание административно-бытового корпуса ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", Минский район, район а.г. Гатово, кабинет 320, 223017, Минский район

В день проведения Общего собрания акционеров данная информация будет доступна для ознакомления по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет

+375 29 701 55 94

секретарь Наблюдательного совета Лифанова Оксана Николаевна




В связи с отсутствием прибыли (дохода) для начисления и выплаты дивидендов по итогам работы общества за 2020 год принято решение прибыль не распределять, дивиденды не начислять.

Наблюдательный совет

УНП 600208238
(017) 517 22 17



Аудиторское заключение 2021 г.
Аудиторское заключение 2020 г.
Аудиторское заключение 2019 г.
Аудиторское заключение 2018 г.
Годовой отчет 2021 г.
Годовой отчет 2020 г.
Годовой отчет 2019 г.
Годовой отчет 2018 г.
Годовой отчет 2017 г.

Смена депозитария

Информация о заключении договора на депозитарное обслуживание эмитента

Наблюдательным советом открытого акционерного общества «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район 28 февраля 2020 года принято решение (протокол № 9) о расторжении Договора № 153-11/6655 на депозитарное обслуживание эмитента от 31 января 2003 года с обществом с ограниченный ответственностью «Ласерта» и заключением договора на депозитарное обслуживание эмитента с закрытым акционерным обществом «Агрокапитал».

5 марта 2020 года заключен Договор на депозитарное обслуживание эмитента № 47-11/10166 с закрытым акционерным обществом «Агрокапитал», в котором 10.04.2018 года открыт счёт «депо».

Эмитент — открытое акционерное общество «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район; 223017, Минская область, Минский район, район аг. Гатово, контактный телефон 80175172265.

Депозитарий, договор с которым расторгнут — общество с ограниченной ответственностью «Ласерта»; 220062 г. Минск, пр-т Победителей, 121, пом. 61; контактный телефон 80172247479.

Новый депозитарий — закрытое акционерное общество «Агрокапитал»; 220030, г. Минск, ул. Революционна, 6В, контактный телефон . 80172094259, 80172094260.

Дата, с которой новый депозитарий приступает к учету прав на ценные бумаги эмитента — 01.04.2020года.

Наблюдательный совет Общества

Свидетельство о государственной регистрации № 600208238 от 11.08.2000г.